En su intento por controlar el movimiento del producto del delito, la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) prescribe el valor máximo de las transacciones comerciales por cliente y por día e impone un límite a las transferencias de dinero.
为了控制犯罪收益
流动,《反洗钱法》(2005)规定了每位客户每天进行商业交易

价值,并为货币转账设定了限额。
一部分,甚至
如多方捐助者信托基金,正在为冲突后需求评估过程中确定
句、词性分类均由互联网资源自动生成,部分未经过人工审核,其表达内容亦不代表本软件
观点;若发现问题,欢迎向我们指正。



