报分

El nuevo centro de análisis del Organismo de Fiscalización de Drogas estableció vínculos con otras instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y ya efectúa análisis y perfiles de inteligencia en apoyo de operaciones policiales concretas.

该机构新设立的分中心与其他执法机构联系在一起，目前正在进行情报分征分研究，以支持具有针对性的执法行动。

El Banco Central tiene en funcionamiento una Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), siendo competente en la adopción de medidas contra las actividades financieras del terrorismo internacional, pudiéndose incluir en esto los controles dispuestos por la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad.

中央银行有一个金融情报分组，授权采取措施击国际恐怖主义金融活动，并在这些措施中可列入安全理会第1540号决议所规定的管制办法。

Todas las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay, las empresas remisoras de fondos, los casinos, las inmobiliarias y otros comerciantes están obligados a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero aquellas transacciones que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos.

中央银行监管的活动的自然人法人、寄款/汇款服务机构、赌场、地产公司及其他商贩均须向金融情报分组举报涉嫌违法所得的可疑交易。