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强制兑换

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虽然律师、公证人、开业会计、外汇兑换所、另类汇和非政府组织根据法律目前都没有义务向金融情报室提供强制性报告,但是金融情报室目前编写的关于洗钱问题的立法草案已考虑到这个缺陷。

Même si nul n'est tenu à une obligation de signalement en application de la loi, les banques et bureaux de change en Azerbaïdjan doivent signaler toute transaction suspecte ou inhabituelle à la Banque nationale, conformément aux normes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et aux instruction de la Banque nationale.

尽管法律中没有任何强制性报告要求,但阿塞拜疆境内的银行和货币兑换所都须按照反洗钱和助恐怖主义行为规范性条例和国家银行的指示举报可疑或不寻常交易。

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