Par ailleurs, quiconque n'établit pas l'identité d'un individu, ne prend pas correctement note d'une observation, ne conserve pas les pièces pertinentes, n'établit pas correctement le nom et l'adresse de l'individu à identifier, avertit l'auteur de la transaction financière ou une partie autre que les autorités publiques, ne signale pas ces transactions aux autorités compétentes ou ne le fait pas en temps voulu, sera considéré comme coupable d'une infraction administrative aux termes de l'article 17 de la loi relative au blanchiment d'argent.

此外，任何人，如未别某个人，未记录一种观察，未保存有关记录，未定应予别的个人的姓名和住址，向指令进行交易者当局之外的其他方面通风报信，未随时及时向有关当局报告此类交易，则按照《洗钱法》第17款，应视为构成行政罪行。