Les autres personnes morales qui effectuent des opérations financières conformément à la loi.

依法从事融交易的其他法人。

Création de la Cellule de renseignement financier aux fins du contrôle des opérations financières illicites.

设立融调查股，管制非法融交易。

L'Algérie applique une gestion administrée en matière de transactions financières internationales.

阿尔及利亚对国际融交易进行行政管制。

Ces infractions donnent systématiquement lieu à des enquêtes financières.

照理行的调查涉及融交易调查。

Il n'existe aucune disposition particulière concernant les opérations financières.

法案中没有关于融交易的具体规定。

Cette obligation est stipulée dans ladite loi.

些规定载于《融交易报告法》内。

Ou de toute personne ou entité liée à une transaction financière.

与融交易有关联的任何个人或实体。

Une grande majorité des transactions financières transite par un compte bancaire.

绝大部分融交易通过银行账户进行。

Ceci est particulièrement important dans le contexte des opérations financières à court terme.

在短期融交易的情况下，一重要。

Pourriez-vous décrire la législation et les procédures existantes pour surveiller les transactions financières suspectes?

请土耳其概述监测可疑融交易的现行法律和程序。

Ces comptes permettent aux organismes financiers étrangers d'effectuer des opérations bancaires aux États-Unis.

外国融机构用些账户在美国境内开展融交易。

Tant les déclarations que les rapports de saisie sont envoyés au CANAFE.

申报和扣押报告送交加拿大融交易和报告分析中心。

Les opérations financières d'achat-vente de valeurs et autres transactions portant sur des valeurs.

涉及购买或销售证券的融交易和涉及证券的其他交易。

Financièrement intégré, ce réseau de marchés aux armes dégage d'importants profits, les transactions étant nombreuses.

财务上相互联系的军火市场系统牵涉到大量融交易和利润。

À ces activités illégales s'ajoutent les transactions financières associées au détournement d'armes.

在些非法活动之外，还有与武器转用有关的融交易。

Il est également tenu de rapporter la même information au CANAFE.

另外还必须将此项情报呈报给加拿大融交易和报告分析中心。

Tous deux effectuaient de nombreuses opérations financières, d'import-export et immobilières.

双方都积极进行融交易、进出口业务和房地产活动。

Ceci est particulièrement important dans le contexte des opérations financières à court terme (voir ).

在短期融交易的情况下，一重要（见……）。

La présente Décision comprend également une annexe récapitulant les indicateurs d'opération financière suspecte.

关于可疑融交易的指标的附件是本决定不可分割的一部分。

Les transactions financières des sociétés de bienfaisance sont elles aussi soumises à cette disposition.

甚至有可能向恐怖主义活动提供资助的慈善性融交易也包括在一条之内。