Entidades financieras y gerentes responsables (se entiende por “entidad financiera” una persona física o jurídica que realiza una o más actividades relacionadas con la toma de depósitos, la aprobación de líneas de crédito, la emisión de tarjetas de crédito o débito, el cambio de divisas, el asesoramiento económico o financiero, los arrendamientos financieros, el factoraje, los seguros, las actividades relacionadas con giros de dinero, las actividades relacionadas con el depósito de valores o dinero u otras actividades financieras que determine la ley).

金融机构和金融机构负责人员（“金融机构”系指开展下列方面相关一种或几种活法人或自然人：接受存；批准信贷额度；发放信用/提；换货币；经济/财务咨询；金融租赁；代融通；保险事务；汇票相关活；存钱或贵重物品保存相关活；或法律规定其他金融活）。