El personal del Departamento de Supervisión Bancaria recibe capacitación en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en conferencias y programas especiales para examinadores del personal de la Banca.

行监督部门的工作人员在专行检查人员开办的监督会议和方案中，接受了反洗钱和反恐怖主义组织的训练和识。

Asimismo, se cuenta con un esquema de colaboración entre la UIF y las unidades reguladoras del sistema financiero (Unidad de Banca y Ahorro, Dirección General de Seguros y Valores y Dirección General de Banca de Desarrollo) de la SHCP para la elaboración e interpretación de las normas aplicables, incluyendo las leyes financieras en su parte relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada intermediario financiero.

同样，金情室和财政和公共信贷部管制金融系统的单位（行和储蓄室、保险和证和开发行）有一套合作制度，用于制定和解释适用的规则，其中包括同洗钱和向恐怖主义提供资助有关的金融法律和适用于每个金融中介机构的一般条例。