发端

6 ¿Qué requisitos jurídicos tienen que cumplir las instituciones financieras y otros organismos que se dedican a la transferencia de dinero para obtener y registrar la información sobre el origen de todas las transferencias?

6 有什么法律要求金融机构和其他货币转移机构就一切转账活动取得和记录发资料？

Por consiguiente, se sugiere que en el párrafo 1 se añadan las palabras “salvo acuerdo en contrario entre el iniciador y el destinatario,” inmediatamente antes de las palabras “en el momento en que ”.

因此，建议在第(1)款中“……的时间”这一句之前加上“除非发收件之间另有约定，”。

Los bancos e instituciones financieras están obligados a conservar la información acerca de las características generales de las operaciones así como la identidad de sus clientes, lo que incluye la información sobre el origen de los fondos.

要求银行和金融机构保存交易概况资料以及其客户的身份，其中包括发资料。

En la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, los artículos 7 y 13 afirmaban la validez de una firma electrónica y permitían atribuir el mensaje de datos a un iniciador siempre que el destinatario utilizara un método convenido con éste para verificar la autenticidad del mensaje, sin necesidad de demostrar la autenticidad de la firma propiamente dicha.

《子商务示范法》第7条和第13条共同确认子签名的有效性，并允许只要收件使用了发商定的方法文的真性，文即可归属发，而不必证明签名本身的真性。

Sin embargo, el Grupo de Trabajo convino en que el criterio para establecer el tiempo de envío debía ser el momento en que la comunicación sale del sistema de información que esté bajo el control del iniciador, y no el momento en que entra en un sistema de información que esté fuera del control del iniciador.

然而，工作组已经商定，一项通信离开发信息系统的时间，而不是该通信进入发控制以外某个信息系统的时间，应该是确定发出时间的标准。

7 El Comité contra el Terrorismo observa que, tanto en su informe original como en su informe complementario, Bangladesh no ha incluido ninguna disposición para aplicar las siguientes medidas de lucha contra la financiación del terrorismo, reconocidas internacionalmente: a) otorgamiento de licencias y registro de personas o entidades jurídicas que transfieren dinero o valores (se incluyen las empresas de servicios no depositarios de dinero) y b) presentación de información (nombres, dirección, número de cuenta) a las instituciones financieras en relación con todas las transferencias de fondos.

7 反恐委员会指出，孟加拉国的首次报告及其补充报告都没有包括行下列国际公认的反恐怖主义资金筹措措施的规定：(a) 汇钱款或价值的个或法律体的注册和（或）登记（包括非存款服务业务）和(b) 提出报告的金融机构要包括所有资金转移的发资料（姓名、住址、账号）。