顺藤摸瓜

Cette procédure permet, en cas d'enquête, d'empêcher une rupture dans la circulation de l'information, ce qui signifierait que les opérations servant à blanchir des capitaux ou à financer le terrorisme ne pourraient pas être retracées jusqu'au point de départ par l'établissement bénéficiaire ou les autorités d'enquête et de contrôle.

在进行调查时，项规定的目的是防止“证据链”出中断，因味着接收机构以及调查和监督部门无法洗钱或资助恐怖主义的顺藤摸瓜，发的发起人。