Les autres personnes morales qui effectuent des opérations financières conformément à la loi.
依法从事金融交
的其他法人。
Les autres personnes morales qui effectuent des opérations financières conformément à la loi.
依法从事金融交的其他法人。
Création de la Cellule de renseignement financier aux fins du contrôle des opérations financières illicites.
设立金融调查股，管制非法金融交。
L'Algérie applique une gestion administrée en matière de transactions financières internationales.
阿尔及利亚对国际金融交进行行政管制。
Ces infractions donnent systématiquement lieu à des enquêtes financières.
照理这类罪行的调查涉及金融交调查。
Il n'existe aucune disposition particulière concernant les opérations financières.
法案中没有关于金融交的具
规定。
Cette obligation est stipulée dans ladite loi.
这些规定载于《金融交
法》内。
Ou de toute personne ou entité liée à une transaction financière.
与金融交有关联的任何个人
。
Une grande majorité des transactions financières transite par un compte bancaire.
绝大部分金融交通过银行账户进行。
Ceci est particulièrement important dans le contexte des opérations financières à court terme.
在短期金融交的情况下，这一点特别重要。
Pourriez-vous décrire la législation et les procédures existantes pour surveiller les transactions financières suspectes?
请土耳其概述监测可疑金融交的现行法律和程序。
Ces comptes permettent aux organismes financiers étrangers d'effectuer des opérations bancaires aux États-Unis.
外国金融机构用这些账户在美国境内开展金融交。
Tant les déclarations que les rapports de saisie sont envoyés au CANAFE.
申和扣押送交加拿大金融交和分析中心。
Les opérations financières d'achat-vente de valeurs et autres transactions portant sur des valeurs.
涉及购买销售证券的金融交和涉及证券的其他交。
Financièrement intégré, ce réseau de marchés aux armes dégage d'importants profits, les transactions étant nombreuses.
财务上相互联系的军火市场系统牵涉到大量金融交和利润。
À ces activités illégales s'ajoutent les transactions financières associées au détournement d'armes.
在这些非法活动之外，还有与武器转用有关的金融交。
Il est également tenu de rapporter la même information au CANAFE.
另外还必须将此项情呈给加拿大金融交和分析中心。
Ceci est particulièrement important dans le contexte des opérations financières à court terme (voir ).
在短期金融交的情况下，这一点特别重要（见……）。
La présente Décision comprend également une annexe récapitulant les indicateurs d'opération financière suspecte.
关于可疑金融交的指标的附件是本决定不可分割的一部分。
Les transactions financières des sociétés de bienfaisance sont elles aussi soumises à cette disposition.
甚至有可能向恐怖主义活动提供资助的慈善性金融交也包括在这一条之内。
Le Service de contrôle conserve les données relatives aux opérations financières pendant au moins cinq ans.
关于金融交的情应由监控局至少保留五年。
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