cablegráfico

Se están haciendo consultas respecto de la enmienda de las notas de orientación respecto del blanqueo de dinero para mejorar todavía más el cumplimiento de la Recomendación Especial VII (transferencia cablegráfica).

《反洗钱指导说明》的修正案正处于协阶段，目的是进一步加强遵守特别建议七（电汇）。

Incorpora además los requisitos más recientes relativos a la financiación del terrorismo (como la Recomendación Especial VII del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales respecto de las transferencias cablegráficas transfronterizas).

该附录还接纳了有助恐怖主义问题的最新规定（例如反洗钱金融行动工作组有跨界电汇的特别建议七）。

También se introdujeron enmiendas en las notas de orientación para exigir a los encargados de prestar servicios financieros que obtuvieran información adicional respecto de la persona que daba origen a una transferencia cablegráfica, y que se pusieran en práctica procedimientos eficaces para determinar las transferencias cablegráficas que carecían de información completa.

此外，对《指导说明》的修正还要求金融服务提供获得有电汇发款人的料，并制定查出信息不全电汇交易的有效程序。