La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
立法
经验就表明了这一点。
blanqueo de dinero
Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所规定刑罚与相同。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正在制定关
法律草案。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定了打击若干国际标准。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效法律框架对打击非常重要。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中国家，妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
种类或技术不断发展。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建立了负责处理问题专门机构。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉联邦违法行为是具有性质违法行为。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出也构成严峻挑战。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持一个方面是包括在内金融犯罪。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自犯罪。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义案件。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为上游犯罪包括在内遇到困难就说明了这一点。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《法》（2005）第4条载有同样指令。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同司合作，执行法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打击活动金融行动特别工作组一类区域机构。
Cabe suponer que una parte importante de esa actividad se relaciona con fondos derivados de la corrupción.
可以有把握地估算，相当大一部分活动涉及了腐败产生资金。
声明：以上例
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blanqueo de dinero
La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反
立法经验就表明了这一点。
Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所规定刑罚
相同。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正在制定关于法律草案。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定了打击若干国际标准。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效法律框架对于打击非常重要。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中国家，妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
种类或技术不断发展。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建立了负责处理问题专门机构。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉联邦违法行为是具有性质违法行为。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出也构成严峻挑战。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持一个方面是
在内金融犯罪。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自于犯罪。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参了打击活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义案件。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为上游犯罪在内遇到困难就说明了这一点。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反法》（2005）第4条载有同样指令。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反司合作，执行反法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参打击活动金融行动特别工作组一类区域机构。
Cabe suponer que una parte importante de esa actividad se relaciona con fondos derivados de la corrupción.
可以有把握地估算，相当大一部分活动涉及了腐败产生资金。
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blanqueo de dinero
La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反洗钱立法经验就表明了这一点。
Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所规定刑罚与洗钱相同。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜
，正在制定关于洗钱法律草案。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定了打击洗钱若干国际标准。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效法律框架对于打击洗钱非常重要。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中国家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗钱种类或技术不断发展。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建立了负责处理洗钱问题专门机构。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉联邦违法行为是具有洗钱性质违法行为。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出洗钱也构成严峻挑战。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动
一个方面是包括洗钱在内金融犯罪。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱犯罪。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为洗钱上游犯罪包括在内遇到困难就说明了这一点。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反洗钱法》（2005）第4条载有同样指令。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反洗钱司合作，执行反洗钱法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。
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已有一些参与打击洗钱活动金融行动特别工作组一类区域机构。
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反洗钱
法
验就表明
这一点。
Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
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Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱法律草案。
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已制定打击洗钱若干国际标准。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效法律框架对于打击洗钱非常重要。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在
展中国家，洗钱妨碍
展或降低展速度。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗钱种类或技术不断展。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建
责处理洗钱问题专门机构。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉联邦违法行为是具有洗钱性质违法行为。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些言者还指出洗钱也构成严峻挑战。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持一个方面是包括洗钱在内金融犯罪。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱犯罪。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与打击洗钱活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为洗钱上游犯罪包括在内遇到困难就说明这一点。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反洗钱法》（2005）第4条载有同样指令。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反洗钱司合作，执行反洗钱法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已布多项决定，以预防和打击洗钱。
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所规定刑罚与相同。
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已经制定了打击若干国际标准。
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有效法律框架对于打击
常重要。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中国家，妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。
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种类或技术不断发展。
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所有
诉联邦违法行为是具有性质违法行为。
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行动支持一个方面是包括在内金融犯罪。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自于犯罪。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义案件。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为上游犯罪包括在内遇到困难就说明了这一点。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反法》（2005）第4条载有同样指令。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反司合作，执行反法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打击活动金融行动特别工作组一类区域机构。
Cabe suponer que una parte importante de esa actividad se relaciona con fondos derivados de la corrupción.
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已经制定了打击若干国际标准。
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有效法律框架对于打击非常重要。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中国家，
了经济发展或降低了经济发展速度。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
种类或技术不断发展。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建立了负责
问题专门机构。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉联邦违法行为是具有性质违法行为。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出也构成严峻挑战。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持一个方面是包括在内金融犯罪。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自于犯罪。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义案件。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为上游犯罪包括在内遇到困难就说明了这一点。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反法》（2005）第4条载有同样指令。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反司合作，执行反法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打击活动金融行动特别工作组一类区域机构。
Cabe suponer que una parte importante de esa actividad se relaciona con fondos derivados de la corrupción.
可以有把握地估算，相当大一部分活动涉及了腐败产生资金。
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La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反洗钱立法经验就表明了这一点。
Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所规定刑罚与洗钱
。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
塞拜疆报告，正在制定关于洗钱法律草案。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定了打击洗钱若干国际标准。
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有效法律框架对于打击洗钱非常重要。
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在发展中国家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。
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Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
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行动支持一个
包括洗钱在内金融犯罪。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱犯罪。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这一个不涉恐怖主义洗钱案件。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为洗钱上游犯罪包括在内遇到困难就说明了这一点。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反洗钱法》（2005）第4条载有样指令。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构反洗钱司合作，执行反洗钱法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
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Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产
2%至5%来自于洗钱犯罪。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。
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在
中国
，洗钱妨碍了经济
降低了经济速度。
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洗钱种类技术不断。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国
了负责处理洗钱问题专门机构。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
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Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱犯罪。
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区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
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El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反洗钱法》（2005）第4条载有同样指令。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反洗钱司合作，执行反洗钱法。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经布了多项决定，以预防和打击洗钱。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打击洗钱活动金融行动特别工作组一类区域机构。
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